پايگاه خبري تحليلي پيرغار در يادداشتي به قلم عباس اسلامي دانشجوي دکتري علوم سياسي نوشت:
تاريخچه ي آغاز پول شوئي را از اوايل قرن بيستم مي دانند و بنا به نظر برخي از اقتصاددانان پولشوئي ريشه در مالکيت مافيا بر شبکه اي از رختشويخانه هاي ماشيني در ابتداي دهه 1930 در آمريکا دارد. طي اين سالها، همزمان با بحران اقتصادي آمريکا، دزدان و گانگسترها ،پولهاي کلان بدست آورده ا از اخاذي، فحشاء، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلي،کازينوها و قمارخانه ها که منشاء غيرقانوني داشتند به طريق مختلف مشروع و قانوني جلوه مي دادند، يکي از راههاي مشروعيت بخشيدن به اين درآمدها، ايجاد کسب و کار و اشتغال براي عده اي از افراد بيکار جامعه بود که سرمايه گــذاري در رختشويخانه ها يکي از کارهايي بود که در جهت قانوني نشان دادن پول هاي نامشروع صورت گرفت، اما عده اي ديگر از کارشناسان اقتصادي و مالي عقيده دارند که انتسابِ منشاء پديده ي پولشوئي به گروههاي گانگستري و مافيائي دهه ي 1930 نمي تواند واقعيت داشته باشد و رواج اصطلاح پولشوئي را به جريان رسوائي سال 1973 و اترگيت و حادثه خليج خوکهــا به نيکسون رئيس جمهور وقت آمريکا نسبت مي دهند اين واژه نخستين بار در سال 1982 در چارچوب روابط حقوقي و قضايي در دادگاهي در آمريکا مطرح گرديد و از آن پس در سطح گسترده اي به کار گرفته شد و به اصطلاحي متداول در سراسر جهان تبديل شد. در حال حاضر رشد اقتصادي و رونق بازارهاي مالي و همچنين تغيير و تحولات پولي و رشد اقتصادي در کشورهاي اروپائي باعث گسترش جرائم سازمان يافته مانند سرقت، قاچاق مواد مخدر، آدم ربائي و ديگر اعمال خلاف شده است. سازمانهاي به وجود آمده، کليه ي عمليات خلاف سودآور را نشانه رفته اند و يکي از فعاليت هاي مهم اين سازمانها پول شوئي مي باشد.
پديده " پولشويي" براي توصيف فرآيندي مورد استفاده قرار مي‌گيرد که در آن پول غيرقانوني يا کثيفي که حاصل فعاليت‌هاي مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذي، کلاهبرداري و ... است، در چرخه‌اي از فعاليت‌ها و معاملات مالي و با گذر از مراحلي، شسته شده و به عنوان پول تميز تبديل مي شود.
*کارگروه اقدام مالي(
FATF):
تصويب اين قانون در جمهوري اسلامي ايران در سالهاي گذشته نشان از عزم جدي کشورمان در مبارزه با جريان تروريسم بين‌المللي و منطقه بود، اما متاسفانه در اقدامي قابل تامل "کارگروه اقدام مالي" که مأموريت خود را مبارزه با تأمين مالي تروريسم و پولشويي تعيين کرده است، روز جمعه (4 تير ماه سالجاري) ايران را در فهرست سياه خود قرار داد.
اين اقدام در پايان اجلاس کارگروه اقدام مالي در "بوسان" کره‌جنوبي روي داد و آنها بار ديگر کشورمان را جزء کشورهاي غيرهمکار و پرخطر براي نظام مالي جهان خواندند.
کارگروه اقدام مالي موسوم به نهاد بين‌المللي مبارزه با پولشويي تحت عنوان
FATF ( Financial Action Task Force) از سال 1989 و زير نظر گروه
G7ايجاد شد، ماموريت اين گروه مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم در نظام مالي جهاني است. گروه هفت کشور صنعتي در پاسخ به نگراني‌هاي موجود در زمينه پولشويي گروه کاري اقدام مالي را در نشست پاريس 1989 تشکيل دادند.
اکنون اين گروه 37 عضو دارد، 35 کشور و 2 نهاد منطقه‌اي اعضاي گروه هستند. کشورهاي عضو عبارتند از؛ آرژانتين، استراليا، اتريش، بلژيک، برزيل، کانادا، چين، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، يونان، هنگ‌کنگ، ايسلند، هند، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، جمهوري کره، لوکزامبورگ، مالزي، مکزيک، هلند، زلاندنو، نروژ، پرتقال، روسيه، سنگاپور، آفريقاي جنوبي، اسپانيا، سوئد، سوئيس، ترکيه، انگليس، آمريکا.
کميسيون اروپا، شوراي همکاري خليج فارس نيز به عنوان دو نهاد منطقه‌اي عضو اين گروه هستند و اعضاي ناظر آن هم عربستان سعودي و رژيم صهيونيستي است.
نکته اي که بايد دغدغه مندان براي کشور ،مباني وآرمان هاي مقدس انقلاب اسلامي توجه داشته باشند اين است که با توجه به اعضاء اصلي و 2 عضو ناظر اين نهاد به اصطلاح بين المللي با کمال تاسف مشاهده مي شود که اين نهاد مجهول الهويه که معلوم نيست با چه سياست هاي پشت پرده اي از سوي سران گروه
G7 جهت پيشبرد اهداف نظام سطله راه اندازي شده است ،داراي دو عضو ناظر و بازرس يعني رژيم صهيونيستي و عربستان سعودي است که امروز براي همه ملت ها اظهر من الشمس است که ام الفساد و در عرصه تربيت،حمايت،تقويت و ترويج پديده شوم تروريسم و افراطي گراي و در راس آنها داعش و گروه هاي تکفيري قرار گرفته اند و يکي از لطيفه هاي خنده آور سياسي است که متاسفانه قرار است در سکوت خبري و پنهان کاري تصميم گيران دولتي وبانک مرکزي با هدف خروج از ليست سياه اين نهاد ، تحت سياست هاي اين نهاد بي خاصيت برويم و همگان اين را در تاريخ جمهوري اسلامي ثبت کنند که اين دولت قرار است در خوشبينانه ترين حالت براي رسيدن به منافع زودگذر حزبي "داد خود را به بيدار ببرد ".سوال ؟آيا هنوز جنايات اين دو رژيم و کشورهاي عضواصلي اين نهاد بخصوص شوراي همکاري خليج فارس براي تصميم گيران سياسي کشور معلوم نشده است ؟آيا بايد باز هم هزينه بدهيم؟، آيا برجام هاي ديگري در راه است که نبايد مردم از آنها اطلاعي داشته باشند؟ ضمنا حزب الله لبنان وجريان مقاومت اسلامي در منطقه بعنوان گروه تروريستي ازسوي اين نهاد شناخته شده است وبه تبع آن ايران نيز يکي از حاميان تروريسم شناخته مي شود ، آياهدفي جز برجام 2 در لايه هاي اين تصميم گيري به چشم مي خورد؟ هنوز يادمان نرفته است در مذاکرات برجام1 طرف مقابل حرف از عدم حمايت از حزب الله لبنان،بحث موشکي،بحث حقوق بشر و غيره را به وفور مطرح مي نمود آيا اين تصميم قسمتي از پازل نقشه دشمن در ادامه دستيابي به اهداف پليد وشوم او براي انقلاب اسلامي نيست ؟چرا دلسوزان سکوت کرده اند و جلوي اين فجايع را نمي گيرند ،آيا جز اين است که پرونده ديگري همچون موضوع هسته اي براي کنترل ومهار ايران و جريان مقاومت در منطقه در حال طراحي است ،به نظر من داستان درد آور فيش هاي حقوقي نجومي پيشکش که البته در جاي خود تاحصول نتيجه قابل مطالبه وپيگيريست ،اما در اين هياهوي رسانه اي حواسمان پرت نشود که دلواپسان ودغدغه مندان به آرمان هاي انقلاب جلوي فجايع ديگر را بگيرند که با کمال تاسف اين رشته سر دراز دارد ...
نامه بدون سلامي که يک روز بااين بيت زير پايان يافت امروز يقه نويسندگان نامه را گرفته است .
(سرچشمه شايد گرفتن به بيل /چوپرشد نشايد گرفتن به پيل )
والعاقبه للمتقين